In timp ce aceste sume sunt suficient de mari pentru a cere recomandare de la departamentul de risc al unei case de pariuri,ele probabil ca vor fi acceptate ca pariuri plasate pe competitia de fotbal din Anglia,iar pietele de pariuri pe fotbal sunt extrem de lichide si sansele ca un meci sa fie aranjat sunt considerate mici.
Nu numai ca este in mod virtual o metoda de nedetectat de integrare care precede o infractiune in sistemul bancar.Mai ingrijorator,o variatie poate fi folosita pentru finantarea terorismului.Un pariu castigator este o mica bucata de hartie ,dar poate sa aiba o valoare considerabila-si are capacitatea de a putea fi incasata de aproape peste tot si fara a fi puse intrebari legate de identitatea celui care detine acea bucata de hartie.Un bilet de pariu poate sa fie trecut de la finantator la terorist fara a lasa nicio urma sau inregistrare a tranzactiilor care pot sa fie identificate in sistemul bancar principal.
In mod remarcabil,casele de pariuri au activitati care nu includ scopul regulamentelor britanice in privinta spalarii banilor,chiar daca afacerile care au ca obiect cazinourile sunt incluse( impreuna cu zone evidente,cum ar fi serviciile financiare si diferite activitati).Se crede cu tarie jocurile de noroc care se bazeaza pe banii lichizi sunt o potentiala portita care trebuie sa fie examinata.Activitatile legate de jocurile de noroc poate ca au nevoie sa fie aduse in acelasi cadru legislativ pentru a cere o identificare propriu-zisa si o pastrare a inregistrarilor,in ceea ce priveste identitatile si tranzactiile clientilor.
Motivul economic-abilitatea de a agrega clientii asa cum nu s-a mai facut pana acum va conduce la o consolidare intensa,atata timp cat legile nu interfereaza.
