Cea mai mare parte a comentariilor in legtura cu legaturile dintre jocurile de noroc si spalarea de bani s-a axat pe aparitia operatorilor de jocuri de noroc pe internet si pe posibilitatea crearii unor siteuri complexe de tranzactii si transferuri de bani spre si dinspre diferite conturi.Aceste riscuri pot sa fie supraestimate,din moment ce casele de pariuri in mod tipic cer folosirea unui transfer bancar sau a unor carduri de credit sau de debit pentru a depune sau pentru a retrage fonduri si astfel este o legatura imediata cu sistemul bancar cu regulamentele referitoare la cunoasterea clientilor si sistemele sofisticate de monitorizare a tranzactiilor.Se crede ca riscul principal ar fi in legatura cu activitatile mai traditionlale de jocuri de noroc.Punctul cheie este ca magazinele in care se poate paria aflate pe marile strazi vor accepta in continuare pariori cu sume foarte mari de bani si fara a le cunoaste identitatea celor care plaseaza pariurile sau a sursei banilor.
Pentru a transforma banii lichizi intr-un aparent legitim cec este foarte usor.
Se crede ca infractorii accepta o pierdere de 20-25 % din transformarea banilor murdari in bani curati.S-ar incurca ei cu o taxa de 8 % pentru a procura un aparent legitim cec de la o companie cunoscuta care poate sa fie platit intr-un cont bancar si fara a fi puse intrebari?Prin folosirea a mai mult de o casa de pariuri,cote usor mai bune sunt obtinute si ,mai important,este evitata suspiciunea.Plasarea pariurilor pe toate rezultatele folosind o singura casa de pariuri ar parea ciudata,dar pariurile plasate individual nu pot fi deosebite de cele obtinute in mod normal.
